Introduzione
EasyB Srl, operando nel settore farmaceutico attraverso il marchio LS Academy, riconosce l'importanza cruciale di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità con le normative italiane (inclusi i requisiti di Farmindustria) ed europee. Questa politica riflette il nostro impegno per l'integrità finanziaria, la trasparenza e la protezione del nostro settore da attività illecite.
Ambito di Applicazione
Questa politica si applica a tutti i dipendenti, collaboratori, partner commerciali, clienti e fornitori coinvolti nelle operazioni di EasyB, sia in Italia che all’estero, con particolare attenzione alle specificità del settore farmaceutico.
Principi Chiave
- Conformità Legale e Normativa Settoriale: EasyB aderisce rigorosamente alle leggi italiane ed europee, incluse le Linee Guida di Farmindustria, il Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche, nonché le raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).
- Due Diligence Rafforzata: Poniamo attenzione verso clienti, partner e fornitori, con un focus particolare sui rischi associati alle transazioni nel settore farmaceutico e alla catena di approvvigionamento.
- Monitoraggio delle Transazioni: Utilizziamo sistemi di controllo avanzati per monitorare le transazioni finanziarie e operative, individuando segnali di potenziale riciclaggio o comportamenti illeciti.
Responsabilità e Ruoli
- Amministratore Unico: Responsabile ultimo della conformità AML e promotore di una cultura aziendale basata sull’integrità.
- Dipendenti: Devono segnalare immediatamente attività sospette all’Amministratore Unico e partecipare alla formazione obbligatoria.
- Fornitori e Partner: Devono rispettare gli standard etici di EasyB come condizione per il rapporto commerciale.
Procedure Chiave
- Identificazione e Verifica dei Clienti e Partner:
- Verifica dell'identità dei clienti e dei partner commerciali.
- Raccolta e valutazione di informazioni relative alla reputazione, alla struttura societaria e ai beneficiari effettivi.
- Valutazione del Rischio:
- Analisi specifica del rischio associato ai clienti del settore farmaceutico e ai flussi finanziari internazionali.
- Segnalazione:
- Eventuali attività sospette devono essere segnalate immediatamente alle autorità competenti (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria - UIF) in conformità con le normative italiane.
- Comunicazioni tempestive a Farmindustria in caso di rilevanti discrepanze o sospetti nelle operazioni legate alla catena del farmaco.
- Formazione Specifica:
- Programmi di formazione obbligatori e periodici per tutto il personale su normative AML e pratiche di rilevamento del rischio.
Misure Disciplinari
Qualsiasi violazione intenzionale o negligenza rispetto alla politica AML sarà soggetta a severi provvedimenti disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro o contratto, e potrà comportare segnalazioni alle autorità competenti.
Monitoraggio e Revisione
La politica AML sarà riesaminata annualmente, o in caso di aggiornamenti normativi, per garantire il continuo allineamento con le leggi nazionali, le linee guida di Farmindustria e le migliori pratiche internazionali.
Adozione
Questa politica è stata approvata dalla Direzione di EasyB ed è vincolante per tutto il personale e i partner. Rappresenta un pilastro della nostra etica aziendale e del nostro impegno per la trasparenza nel settore farmaceutico.