{"id":16609,"date":"2025-01-23T13:22:03","date_gmt":"2025-01-23T12:22:03","guid":{"rendered":"http:\/\/lsacademy.com\/?page_id=16609"},"modified":"2025-01-29T15:06:45","modified_gmt":"2025-01-29T14:06:45","slug":"politica-anti-money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lsacademy.com\/it\/politica-anti-money-laundering\/","title":{"rendered":"Politica Anti-Money Laundering"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"text-primary\">Introduzione<\/h3>\n<p>EasyB Srl, operando nel settore farmaceutico attraverso il marchio LS Academy, riconosce l&#8217;importanza cruciale di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformit\u00e0 con le normative italiane (inclusi i requisiti di Farmindustria) ed europee. Questa politica riflette il nostro impegno per l&#8217;integrit\u00e0 finanziaria, la trasparenza e la protezione del nostro settore da attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n<h3 class=\"text-primary\">Ambito di Applicazione<\/h3>\n<p>Questa politica si applica a tutti i dipendenti, collaboratori, partner commerciali, clienti e fornitori coinvolti nelle operazioni di EasyB, sia in Italia che all\u2019estero, con particolare attenzione alle specificit\u00e0 del settore farmaceutico.<\/p>\n<h3 class=\"text-primary\">Principi Chiave<\/h3>\n<ol>\n<li aria-level=\"1\"><b>Conformit\u00e0 Legale e Normativa Settoriale<\/b>: EasyB aderisce rigorosamente alle leggi italiane ed europee, incluse le Linee Guida di Farmindustria, il Decreto Legislativo 231\/2007 e successive modifiche, nonch\u00e9 le raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>Due Diligence Rafforzata<\/b>: Poniamo attenzione verso clienti, partner e fornitori, con un focus particolare sui rischi associati alle transazioni nel settore farmaceutico e alla catena di approvvigionamento.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>Monitoraggio delle Transazioni<\/b>: Utilizziamo sistemi di controllo avanzati per monitorare le transazioni finanziarie e operative, individuando segnali di potenziale riciclaggio o comportamenti illeciti.<\/li>\n<\/ol>\n<h3 class=\"text-primary\">Responsabilit\u00e0 e Ruoli<\/h3>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>Amministratore Unico<\/b>: Responsabile ultimo della conformit\u00e0 AML e promotore di una cultura aziendale basata sull\u2019integrit\u00e0.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>Dipendenti<\/b>: Devono segnalare immediatamente attivit\u00e0 sospette all\u2019Amministratore Unico e partecipare alla formazione obbligatoria.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>Fornitori e Partner<\/b>: Devono rispettare gli standard etici di EasyB come condizione per il rapporto commerciale.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 class=\"text-primary\">Procedure Chiave<\/h3>\n<ol>\n<li aria-level=\"1\"><b>Identificazione e Verifica dei Clienti e Partner<\/b>:\n<ul>\n<li aria-level=\"2\">Verifica dell&#8217;identit\u00e0 dei clienti e dei partner commerciali.<\/li>\n<li aria-level=\"2\">Raccolta e valutazione di informazioni relative alla reputazione, alla struttura societaria e ai beneficiari effettivi.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>Valutazione del Rischio<\/b>:\n<ul>\n<li aria-level=\"2\">Analisi specifica del rischio associato ai clienti del settore farmaceutico e ai flussi finanziari internazionali.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>Segnalazione<\/b>:\n<ul>\n<li aria-level=\"2\">Eventuali attivit\u00e0 sospette devono essere segnalate immediatamente alle autorit\u00e0 competenti (ad esempio, l&#8217;Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria &#8211; UIF) in conformit\u00e0 con le normative italiane.<\/li>\n<li aria-level=\"2\">Comunicazioni tempestive a Farmindustria in caso di rilevanti discrepanze o sospetti nelle operazioni legate alla catena del farmaco.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>Formazione Specifica<\/b>:\n<ul>\n<li aria-level=\"2\">Programmi di formazione obbligatori e periodici per tutto il personale su normative AML e pratiche di rilevamento del rischio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h3 class=\"text-primary\">Misure Disciplinari<\/h3>\n<p>Qualsiasi violazione intenzionale o negligenza rispetto alla politica AML sar\u00e0 soggetta a severi provvedimenti disciplinari, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro o contratto, e potr\u00e0 comportare segnalazioni alle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n<h3 class=\"text-primary\">Monitoraggio e Revisione<\/h3>\n<p>La politica AML sar\u00e0 riesaminata annualmente, o in caso di aggiornamenti normativi, per garantire il continuo allineamento con le leggi nazionali, le linee guida di Farmindustria e le migliori pratiche internazionali.<\/p>\n<h3 class=\"text-primary\">Adozione<\/h3>\n<p>Questa politica \u00e8 stata approvata dalla Direzione di EasyB ed \u00e8 vincolante per tutto il personale e i partner. Rappresenta un pilastro della nostra etica aziendale e del nostro impegno per la trasparenza nel settore farmaceutico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione EasyB Srl, operando nel settore farmaceutico attraverso il marchio LS Academy, riconosce l&#8217;importanza cruciale di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformit\u00e0 con le normative italiane (inclusi i requisiti di Farmindustria) ed europee. 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